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    太離奇!賬戶憑空消失,8億資產也沒了!私募大佬玩幣被騙?曾在A股創造暴富神話,16個月100萬變1億

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 在幣圈這個水深似海的地方,又上演了一大離奇“案件”。 25歲就在A股實現財富自由的私募基金經理楊永興向券商中國記者表示,他因投資幣圈,被數字貨幣交易所(幣圈券商)OKEx公司“侵吞”了價值8億人民幣的

      在幣圈這個水深似海的地方,又上演了一大離奇“案件”。

      25歲就在A股實現財富自由的私募基金經理楊永興向券商中國記者表示,他因投資幣圈,被數字貨幣交易所(幣圈券商)OKEx公司“侵吞”了價值8億人民幣的數字貨幣,這些數字貨幣絕大部分是OKEx公司自己發行的OKB。

      

      ▲OKex交易所上okb的K線圖(日線,美元)

      雖然事件雙方分別在深圳北京,但券商中國記者獲悉,因數字貨幣案件具有較高的專業性,此事已被楊永興提交至杭州互聯網法院。而券商中國記者多次撥打事件另一方——OKEx公司CEO徐明星的兩個手機電話,他始終未予接聽。

      不可不提的是,上述糾紛直指數字貨幣交易所的核心問題——是否真正做到了去中心化。

      那么,在投資界長袖善舞的楊永興究竟在幣圈遭遇了怎樣的離奇事件?這需要從他轉戰幣圈說起。

      A股交易型傳奇人物轉戰幣圈

      楊永興是80后股民非常熟悉的一位私募基金經理。

      在2006-2007年間,楊永興在16個月內將100萬元的賬戶做到1億元,收益之高,秒殺各路股神。當時的他只有25歲左右,炒股還不到10年。25歲就實現財富自由的楊永興,也因此從個人投資者變成私募基金經理。他以嗅覺靈敏、擅長交易著稱,多次演繹A股市場神話,被奉為A股交易型傳奇人物。

      2010年,楊永興從A股的二級市場轉戰一級市場投資,參與投資多個私募股權(PE)項目并成功退出,直到與幣圈相遇。

      據券商中國記者了解,2017年底,數字貨幣投資在國際市場興起,擁有靈敏市場嗅覺的楊永興隨即投身參與數字貨幣投資。

      事實上,比特幣等數字貨幣的早期投資群體很大程度上與年齡、職業相關。80后、股民、科技愛好者往往能夠接受數字貨幣,也較早參與該領域的投資。尤其是2016年后A股市場劇烈震蕩,科技題材股萎靡,許多傾向于成長投資、科技股投資的A股投資者,將目光轉向了數字貨幣領域,因為幣圈的彈性比A股更具吸引力。

      “因為與比特幣概念相關,迅雷的股票在2017年10月漲得特別猛,我就開始尋思應該在這方面投點什么。”楊永興告訴券商中國記者,最開始想主要投資礦機,但覺得自己是個做二級市場的,弄一堆固定資產并不是自己的風格,就開始做一些基本面的研究,發現幣圈券商處于整個價值鏈條的最頂端,而幣圈券商也就是所謂的數字貨幣交易所。

      在幣圈進行投資,就像股民投資股票一樣,需要找一家數字貨幣交易所開戶。每當牛市啟動,券商股漲勢兇悍,基于這種對股票市場最基本的邏輯判斷,楊永興在幣圈買入的首選品種,圈定具有券商性質的幣種,這類幣種也就是數字貨幣交易所公司自己發行的幣。

      2018年1月,楊永興在幣圈券商OKEx上注冊了賬號。

      由于這類數字貨幣交易所商業模式非常清晰,市場上一度出現數百家類似公司,但市場份額主要集中在幣安、火幣、OKEx這三大平臺中。也正因如此,這三家數字貨幣交易所基于自身業務所發行的幣種備受資金歡迎。

      幣圈券商盈利能力不遜A股券商

      “根據公開回購信息保守推測,OKEx公司一年凈利潤是20億人民幣。”楊永興告訴記者,OKEx是三大平臺中實力較弱的,該領域最大的數字貨幣交易所——幣安公司一年的凈利潤更加可觀。

      實際上,對亂象叢生的幣圈究竟哪一塊資產相對容易產生商業模式及現金流,A股出身的那批投資高手還是比較清楚的,這些人不約而同地看上了幣圈券商,也就是數字貨幣交易所。

      券商中國記者注意到,除了楊永興,赫赫有名的前華夏基金明星基金經理王亞偉“奔私”之后創設的千合資本,也是OKEx公司的早期股東。

      幣安公司曾在其白皮書(類似A股的招股說明書)宣稱,會將自己凈利潤的20%回購BNB(幣安幣)進行銷毀,并會在銷毀后發布相關報告。有分析稱,幣安已經連續6個季度回購BNB,一共銷毀了1080萬枚BNB,根據該交易所公布的BNB回購和銷毀信息推算,幣安2018年凈利潤應該在4.46 億美元左右。

      換而言之,在2018年的幣圈大熊市背景下,幣安的凈利潤規模約為32億人民幣,與2018年度國信證券(002736,股吧)的凈利潤基本持平。

      從數字貨幣交易所頻頻收購港股上市公司也可以看出,這些公司有資金,也有野心。

      今年1月23日晚間,港股上市公司前進控股與OK集團(OKEx母公司)發布聯合公告,OK集團以代價4.83億港元成為這家港股上市公司的控股股東,凸顯了數字貨幣交易所對傳統證券市場的野望。

      較早之前,另一家數字貨幣交易所發布公告收購了港股上市公司桐成控股,總計花費6.04億港元。

      數字貨幣交易所利潤為何如此豐厚?很大程度上是因為它們身兼券商、交易所雙重角色。某種程度上而言,由于數字貨幣市場缺乏監管,數字貨幣交易所(幣圈券商)除了券商、交易所的角色,還扮演了諸如發審委等監管部門的角色。

      也正因如此,OKEx等數字貨幣交易所擁有極大的話語權,甚至對投資者、用戶、“上市交易的數字貨幣”擁有生殺予奪的權力。打個比方,幣安、火幣、OKEx這三大公司中的每一家,都相當于證監會+交易所所+證券公司,可能還要加上某某期貨公司。

      據記者了解,中國大陸的任何一家數字貨幣公司想要在OKEx平臺上市新幣,需要花費一大筆資金,如果想在用戶規模和交易量更大的另外兩家數字貨幣交易所上市新幣,成本可能更高。OKEx等公司也擁有強制其平臺上任何上市幣種退市的權力。

      憂心幣圈交易透明度萌生退意

      楊永興在OKEx完成開戶后,很快就買入了這家數字貨幣交易所自己發行的幣——OKB。

      “我當時以約1美元的價格大量買進OKB,漲到6美元時沒有全拋,之后最低跌到0.6美元。”楊永興對記者說,OKB的價格在今年上半年回升到2美元。

      在此期間,楊永興獲利了一倍,其所持有的數字貨幣的資產從最初的8億元人民幣變成16億元,他將其中價值8億元人民幣的數字貨幣資產出售,將資金從OKEx賬戶中轉出。

      

      雖然賺了一倍,但楊永興也感到幣圈的投資風險比A股市場大太多了,沒有好的心臟很難承受得住巨大的價格波動。此外,他也發現數字貨幣缺乏政府機構的監管,許多幣種完全是概念投資,難以按照傳統方法準確估值。

      楊永興向券商中國記者表示,“幣圈交易數據不透明,OKEx交易平臺數據不完全真實可信,我對整個市場形勢判斷也不樂觀。加上OKEx長期處于人員變動、各種維權事件頻發的動蕩期,所以我產生了退出OKEx平臺的想法。”

      據楊永興介紹,他在OKEx平臺上進行交易的時候,有時候使用大量資金吃貨卻經常發現賣方掛單似乎可以無限制地供應數字貨幣。他向券商中國記者強調,已經通過深圳公證處掌握了OKEx平臺交易量造假的證據。

      

      ▲楊永興提供的66頁證據資料的首頁

      交易量造假在幣圈是一個非常敏感的話題。它不僅僅涉及到數字貨幣交易所的市場地位、用戶和資金規模,更意味著造假的交易量可能影響投資者的情緒和判斷,導致投資者的操作在虛假市場情緒中出現重大損失。

      深圳一家比特幣研究機構負責人告訴券商中國記者,交易量和流動性是決定數字貨幣交易所能否吸引更多投資者的關鍵因素,這使得一些交易平臺有了造假的沖動,而對手盤造假將對投資者的操作帶來嚴重的損害。

      但幣圈的奇妙之處就在于,所有群體幾乎被捆綁在一起,就像A股上市公司財務造假與投資者之間的關系,揭開這個傷疤,并不會讓投資者開心。

      “當我說OKEx侵吞了客戶資金,交易量也有重大問題,罵我的人特別多。”楊永興說,這些人大多是幣圈的小散戶,他們當中有很多就在OKEx平臺做交易,他們不會感謝他揭發了OKEx,因為OKEx完蛋對他們一點好處沒有。但是,也有一些理性的幣圈投資者對他表達了感謝和支持。

      “侵吞”8億資金是怕客戶砸盤走人?

      沒想到,離開幣圈竟然有這么大的難度。

      “我想過政策風險、波動風險,但從未想過數字貨幣交易所竟然不允許客戶把資金轉走。”楊永興稱,他在OKEx賬戶中仍存余價值8億元人民幣的數字貨幣,包括USDT、OKB以及少量的比特幣、以太坊等。

      2019年3月22日,楊永興登錄OKEx平臺時發現賬號顯示“被凍結”,登陸OKEx旗下另一OKCoin平臺同樣顯示為“被凍結”,至今未得到平臺方任何解釋。

      

      楊永興稱,因為OKEx公司創始人徐明星曾在去年底勸他不要賣幣走人,他認為今年3月賬戶被凍結很可能是徐明星擔心市場太差,于是他繼續等待市場改善。

      楊永興稱,徐明星一度打電話給他,說如果楊永興能夠把已經從OKEx里面取走的8億資金再轉回OKEx,OKEx可將其賬戶恢復為正常。

      2019年7月,比特幣價格突破1萬美元大關,OKB也出現較大幅度反彈。但楊永興通過登錄OKEx平臺時,卻發現其個人賬號已被注銷,他在OKEx平臺上所有的充值買幣、持幣以及其他資產存儲記錄全部消失。

      值得一提的是,楊永興在OKEx平臺上的數字貨幣分布在多個賬戶中,其中一個隸屬楊永興的賬戶財產被凍結前包括約410萬個OKB、約100萬個USDT幣,對應人民幣價值約為1.4億元。而總體看,楊永興在OKEx平臺被凍結乃至最后消失的數字貨幣總計約3100萬USDT以及2800萬個OKB,價值約8億元人民幣。

      楊永興的OKEx賬戶為何先被凍結后又消失呢?券商中國記者多次撥打徐明星的兩個手機電話,他始終未予接聽。

      雖然徐明星本人未能向記者回應此事,但有幣圈人士指出了事件的核心所在——楊永興所持有的價值8億元人民幣的數字貨幣資產,其中約80%是OKB!

      深圳一家比特幣研究機構人士認為,如果楊永興所說屬實,OKEx公司拒絕其賣幣的原因很可能是擔心OKB被砸盤。OKB是OKEx公司所發行的數字貨幣,其價格既代表了OKEx公司的品牌形象,也與OKEx公司的經濟利益直接相關。

      楊永興也向記者承認,OKB是OKEx公司基于公司幣交易手續費的30%所發行的數字貨幣。如果打個不完全準確的比方,這種關系大致可以理解為證券公司與公司股票之間的關系。

      如果楊永興撤出,必須將手中持有的大量OKB置換為USDT穩定幣(USDT是全球幣圈的基礎貨幣,1個USDT對應為1美元),然后再通過OKEx上的C2C交易將USDT變成人民幣。由于資金量巨大,很可能給OKB帶來一定流動性問題,當然也會壓低OKB的價格。

      楊永興稱徐明星的回應是避實就虛

      對楊永興所提的種種細節,徐明星雖然未給券商中國記者回應,但卻在微博上寫下了一段文字,作為其個人對此事的回應。

      徐明星表示,對于捏造事實,污蔑本人的事件,簡單回復,這是一個現代版的農夫與蛇的故事,詳細回復如下:

      1、2017年底楊永興通過中間人介紹來找我,表達對公司和行業的強烈興趣,承諾要為公司提供這樣那樣的幫助,在本人的協助下,從老股東手里購買了OKEx1%的股權。

      2、在其投資的不到一年時間內,其完全未兌現他對公司的各種承諾,公司仍然為其創造了100%的回報。

      3、楊永興不滿足1倍的投資收益,多次勒索不合理的數倍的超額收益,被公司董事會明確拒絕以后,其開始捏著事實,攻擊本人和OKCoin公司,其所宣稱的那些事情都是憑空捏造的,完全不存在,甚至把其在股票市場的投資虧損和在其他平臺操縱市場的虧損轉移到這里說事。

      4、既然宣稱楊永興已經訴諸法院,我相信法律是公正客觀的,一切應該留待法院判決,在法院判決之前,其迫不及待的通過媒體造勢,正反映出其沒有法律底氣,試圖通過輿論混淆是非的無賴行徑。

      楊永興表示,徐明星回應的四點內容,完全是避實就虛、轉移話題。

      第一,徐明星說我表達了對公司和行業的強烈興趣,我如果開始沒有強烈興趣,怎么會投資8億元資金炒幣?我當初是從史玉柱手中買下的OKEx公司老股,按照公司10億美金的估值,投資了1000萬美元獲得1%的股權。但購買OKEx公司股權和之后賬戶被侵吞完全是兩碼事。

      第二,徐明星說公司為我創造100%的回報,其實當時三大交易所幣種都在上漲,并不獨有OKB上漲,這是我個人操作賺到的錢。OKB一度跌到0.6美元,我也沒有說這是OKEx對我造成的虧損。

      第三,我從未勒索不合理的數倍收益,只是要求恢復我的賬戶以及交易記錄,并允許自由買賣和轉賬。

      第四,徐明星其實清楚法院審理此案也很為難。我們咨詢的專業人士表示,這8億元的數字貨幣有可能被法院判定為價值為0。如果說徐明星侵吞了0元資產,他當然不怕。但實際上這些所謂的0元資產,一旦賣掉就會變成8億元人民幣。

      沒有去中心化是數字貨幣交易所的地雷

      幣圈當真是法外之地嗎?楊永興與OKEx公司之間發生的賬戶糾紛,實際上指向了目前數字貨幣交易所的一大軟肋——是否真正做到了去中心化,而這正是數字貨幣交易所自己埋下的地雷。

      眾所周知,比特幣之所以受到眾多用戶的歡迎,很大程度上是因為其做到了真正的去中心化,這是區塊鏈核心精神之所在。

      比特幣不代表一家公司,也不被任何機構所控制。但是國內的比特幣券商的行為模式,恰恰背離了加密貨幣的初衷。大多數數字貨幣交易所(幣圈券商)就是一家公司,CEO控制了這家公司。當數字貨幣交易所也發行自己的數字貨幣,那么它的數字貨幣更能體現權力的中心化特點,而中心化交易所的技術搭建模式也凸顯了中心化的特點,用戶實際上是將資金、操作置于交易所的控制之下,而這些數字貨幣交易所都是私人公司。

      由于中心化交易所能夠控制用戶的資產,這種交易所只有在法律完善的背景下才具有可靠性。傳統的證券股票交易所都是公權,擁有法律保障,但在幣圈,交易所由公司或個人創建,若無法律保障,私權可以任意處置這些用戶的資金。

      據騰訊安全統計,在2013年-2018年上半年,數字貨幣市場共發生過54起安全事件,其中10件重大安全事故都是由黑客攻擊中心化交易所引起的。在2019年的5月7日,某個同為中心化交易所的幣圈機構發布公告稱,該交易所被黑客盜走了7000個比特幣,價值超過4億人民幣。

      深圳一家比特幣研究機構人士認為,中心化交易所最大的問題就是不透明。在缺乏合適監管手段的幣圈,中心化交易所確實存在暗箱操作的空間。近年來,整個數字貨幣市場的多起丑聞,也都與中心化交易所直接相關。

      與之相反的是,去中心化交易所的操作均通過用戶在鏈上完成,用戶的財產始終在自己的控制之下,不用將數字貨幣存到交易所,撮合交易也不用通過中心服務器完成,而是通過智能合約實現點對點的撮合交易。如此便解決了黑客攻擊交易所賬戶盜幣的問題,也完全杜絕了交易所控制用戶賬戶資產等不透明問題。

      正是因為OKEx所的中心化交易所特征,楊永興稱,律師和法院相關人士都給徐明星打過電話,徐明星最開始第一反應“讓他氣炸了”——徐明星不以為然地說,沒有這個投資者,也沒有這回事。當法院的人告訴徐明星,已經有相關的證據,徐明星說“那就走法律程序吧”。

      “看笑話的是股票圈的,幣圈的就不一樣,有的散戶感謝我說出了真相,有的也會罵人,因為有些散戶可能買了OKEx公司的OKB。”楊永興稱,這個行業沒有監管機構,數字貨幣的價值認定存有爭議,對方天不怕地不怕,這個糾紛可能要拖很久才能解決。但如果這個糾紛真的變成成功的侵吞案例,將是一個非常不好的開端,導致整個幣圈的賬戶資金都變得不安全。

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    關鍵詞:

    貨幣,交易所,楊永興,券商,徐明星

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